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          【以案釋法】青山法院發布非法集資典型案例
          融課堂專欄來源:發布時間:2022-04-27

          基本案情

          2014年3月27日,被告人張某某、楊某某(已起訴)、孫某某(已判決)在青山區某某大廈成立內蒙古倚某藝術品文化傳播發展有限責任公司,張某某擔任公司董事長、楊某某擔任總裁、孫某某擔任總經理。2014年3月27日至2014年12月5日,張某某任公司法定代表人,2014年12月5日公司法定代表人變更為孫某某。該公司自注冊成立以來,通過發放傳單、講座等宣傳方式,以2萬元、5萬元、10萬元價格向不特定人群銷售藍珀珠,承諾客戶購買的珠寶將以回租的形式在一定期限內以貨幣形式還本返利,同時對外謊稱公司的藏品升值幅度高,返利空間大,珠寶將拿到國外進行參展,會賺取大量參展費用,騙取客戶信任。2014年3月27日至2015年2月,被告人張某某使用詐騙的方法非法集資,騙取客戶資金合計18568645元。經鑒定,該公司銷售的2萬元的藍珀珠寶價值200元,銷售的5萬元的藍珀珠寶價值600元,銷售的10萬元的藍珀珠寶價值3000元。

          裁判結果

          青山法院經審理認為,張某某以非法占有為目的、使用詐騙方法非法集資18568645元,數額特別巨大,其行為已構成集資詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。綜上,依照《中華人民共和國刑法》有關規定,判決張某某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣500000元;張某某違法所得18568645元繼續追繳,按比例發還集資參與人。

          法官剖析

          本案中,張某某未經相關部門許可,以商品回購、寄存代售等方式,通過媒體、講課、發傳單等途徑向社會公開進行宣傳“承諾客戶購買的珠寶將以回租的形式在一定期限內以貨幣形式還本、返利”,向社會不特定對象吸收資金,造成投資人18568645元資金無法追回,是典型的非法集資犯罪行為。而非法集資是違反國家金融管理規定,向社會公眾(單位或個人)籌集資金的行為。非法集資犯罪的影響已經從單純的擾亂金融秩序、妨礙金融安全,上升到了擾亂社會秩序、危害國家安全,打擊非法集資犯罪刻不容緩。

          這類犯罪活動幌子百變,但萬變不離其宗,始終承諾高額回報或者以誘人的收益吸引群眾“上鉤”。在此,青小法提醒大家,防范非法集資活動的關鍵在“防”,一定要時刻謹記高回報之下必定潛藏高風險,擦亮眼睛、克己戒貪,時刻警惕各類投資廣告宣傳,不要貪圖小利,不要輕信他人,不要追求暴富,投資之前多方接觸核實信息,通過正規渠道投資理財,嚴肅對待金融風險,不可盲目跟風投資任何“零風險、高回報”項目。


          《風險提示》

          基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資者應根據自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關業務。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產品資料概要等法律文件。投資者應遠離非法證券活動,嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。

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